బిట్జ్లాటో క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ సహ వ్యవస్థాపకుడిని US అధికారులు ఎందుకు అరెస్టు చేశారు

700 మిలియన్ డాలర్లు (దాదాపు రూ. 5,700 కోట్లు) అక్రమ నిధులను ప్రాసెస్ చేశారనే ఆరోపణలపై హాంకాంగ్-రిజిస్టర్డ్ వర్చువల్ కరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ బిట్జ్లాటో లిమిటెడ్ యొక్క మెజారిటీ వాటాదారు మరియు సహ వ్యవస్థాపకుడిని బుధవారం అరెస్టు చేసినట్లు యుఎస్ అధికారులు తెలిపారు.

చైనాలో నివసిస్తున్న రష్యా జాతీయుడైన అనటోలీ లెగ్‌కోడిమోవ్‌ను మంగళవారం మియామీలో అరెస్టు చేశారు, అతను లైసెన్స్ లేని మనీ ఎక్స్ఛేంజ్ వ్యాపారం వలె మార్పిడిని నిర్వహించాడని ఆరోపిస్తూ “అతని మాటల్లో చెప్పాలంటే, ‘తెలిసిన మోసగాళ్లకు’ ఉపయోగపడుతుంది,” అని న్యాయ శాఖ ఉన్నతాధికారి ఒకరు తెలిపారు. .

బిట్జ్లాటో $700 మిలియన్లకు పైగా (దాదాపు రూ. 5,700 కోట్లు) మార్పిడి చేసినట్లు న్యాయవాదులు తెలిపారు. క్రిప్టోకరెన్సీ తో హైడ్రా మార్కెట్వారు మాదక ద్రవ్యాలు, దొంగిలించబడిన ఆర్థిక సమాచారం, మోసపూరిత గుర్తింపు పత్రాలు మరియు మనీ లాండరింగ్ సేవల కోసం అక్రమ ఆన్‌లైన్ మార్కెట్ ప్లేస్‌గా అభివర్ణించారు, వీటిని US మరియు జర్మన్ చట్ట అమలు ఏప్రిల్ 2022లో మూసివేసింది.

“మీరు చైనా లేదా యూరప్ నుండి మా చట్టాలను ఉల్లంఘించినా లేదా ఉష్ణమండల ద్వీపం నుండి మా ఆర్థిక వ్యవస్థను దుర్వినియోగం చేసినా – యునైటెడ్ స్టేట్స్ కోర్టులో మీ నేరాలకు సమాధానం చెప్పాలని మీరు ఆశించవచ్చు” అని డిప్యూటీ అటార్నీ జనరల్ లిసా మొనాకో న్యాయ శాఖలో జరిగిన వార్తా సమావేశంలో విలేకరులతో అన్నారు. .

Bitzlato కూడా ransomware ఆదాయంలో $15 మిలియన్లు (దాదాపు రూ. 122 కోట్లు) పొందినట్లు ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు. వ్యాఖ్య కోసం హైడ్రా మార్కెట్‌ను సంప్రదించడం తక్షణమే సాధ్యం కాదు.

“ఇది చిన్న పేరు అయినప్పటికీ, ఇది చాలా బరువును కలిగి ఉంటుంది” అని క్రిప్టో మార్కెట్ నిఘా సంస్థ సాలిడస్ ల్యాబ్స్‌లో చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ చెన్ అరాద్ అన్నారు.

“చిన్న నటులు సురక్షితంగా లేరు మరియు వారు ఏదైనా పెద్ద-పేరు మార్పిడి (లేదా) ప్లాట్‌ఫారమ్‌లో ఉన్నంత ప్రమాదాన్ని కలిగి ఉంటారు,” అని అతను చెప్పాడు.

లెగ్‌కోడిమోవ్‌ను క్రిప్టోకరెన్సీ ఎక్స్ఛేంజ్ కో-ఫౌండర్‌గా అధికారులు అభివర్ణించారు, 40 ఏళ్ల రష్యన్ చైనీస్ నగరం షెన్‌జెన్ నుండి కంపెనీని నడపడానికి సహాయం చేశారని చెప్పారు. Legkodymov ప్రశ్నలతో కూడిన ఇమెయిల్‌కు వెంటనే స్పందించలేదు మరియు Bitzlato యొక్క ఆటోమేటెడ్ టెలిగ్రామ్ సపోర్ట్ చాట్ సేవలో వదిలివేసిన సందేశాలకు “అయ్యో, క్షమించండి” అనే పదబంధంతో సమాధానం ఇవ్వబడింది.

Bitzlato మే 3, 2018 నుండి $4.58 బిలియన్ల (దాదాపు రూ. 37,300 కోట్లు) విలువైన క్రిప్టోకరెన్సీ లావాదేవీలను ప్రాసెస్ చేసింది, గణనీయమైన భాగాన్ని జోడించడం ద్వారా “నేరపు ఆదాయం” అని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు.

ఇది కస్టమర్ల గణనీయమైన పరిశీలన అవసరమయ్యే నిబంధనలను కూడా ఉల్లంఘించింది మరియు మనీలాండరింగ్‌ను నిరోధించే లక్ష్యంతో అవసరాలను తీర్చడంలో విఫలమైందని అధికారులు తెలిపారు. Bitzlato వెబ్‌సైట్ యొక్క ఆర్కైవ్ చేసిన సంస్కరణలు సైట్ యొక్క క్లయింట్లు “మీ ఇమెయిల్ మాత్రమే” ఉపయోగించి నమోదు చేసుకోవచ్చని పేర్కొన్నాయి.

Bitzlato ఉద్దేశపూర్వకంగా US కస్టమర్‌లకు సేవ చేసిందని మరియు US ఆన్‌లైన్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ని ఉపయోగించి US ఆధారిత ఎక్స్ఛేంజీలతో లావాదేవీలు నిర్వహించిందని ప్రాసిక్యూటర్లు తెలిపారు. కనీసం కొంత కాలం పాటు, ప్రతివాది యునైటెడ్ స్టేట్స్‌లో ఉన్నప్పుడు దీనిని నిర్వహించినట్లు వారు తెలిపారు.

US ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ క్రైమ్స్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ నెట్‌వర్క్ (ఫిన్‌సెన్)తో కలిసి ఈ అభియోగాలు దాఖలు చేయబడ్డాయి, ఇది బిట్జ్‌లాటో లిమిటెడ్‌ను రష్యన్ అక్రమాలకు సంబంధించిన “ప్రాధమిక మనీలాండరింగ్ ఆందోళన” అని లేబుల్ చేసిన తర్వాత బిట్జ్‌లాటోకు సంబంధించిన కొన్ని నిధుల ప్రసారాలను నిషేధించిందని పేర్కొంది. ఫైనాన్స్.

“బిట్జ్లాటోను ప్రాథమిక మనీలాండరింగ్ సమస్యగా గుర్తించడం వల్ల ఎక్స్ఛేంజీని అంతర్జాతీయంగా పరిణమిస్తుంది” అని డిప్యూటీ ట్రెజరీ సెక్రటరీ వాలీ అడెయెమో వార్తా సమావేశంలో అన్నారు.

రష్యన్ ప్రభుత్వం మరియు రష్యాతో అనుసంధానించబడిన డార్క్‌నెట్ మార్కెట్‌లతో లింకులు ఉన్నాయని తెలిపిన కాంటి వెనుక ఉన్న ముఠాతో సహా రష్యన్-అనుబంధ ransomware సమూహాల కోసం Bitzlato పదేపదే లావాదేవీలను సులభతరం చేసిందని అడేమో చెప్పారు.

ఇప్పుడు న్యాయ సంస్థ విన్‌స్టన్ & స్ట్రాన్‌లో భాగస్వామిగా ఉన్న మాజీ ట్రెజరీ డిపార్ట్‌మెంట్ అధికారి కారీ స్టైన్‌బోవర్ మాట్లాడుతూ, విధించిన జరిమానాలు US పేట్రియాట్ చట్టంలోని సెక్షన్ 311 కింద విధించిన జరిమానాలకు సమానంగా ఉన్నాయని మరియు బిట్జ్‌లాటోను US మరియు విదేశీ బ్యాంకులు అంటరానివిగా మారుస్తాయని చెప్పారు.

“ప్రధాన స్రవంతి ఆర్థిక సంస్థలు ఏవీ ప్రాథమిక మనీలాండరింగ్ ఆందోళనగా గుర్తించబడిన సంస్థతో వ్యవహరించవు” అని ఆమె చెప్పారు.

“US ఆర్థిక సంస్థలు బిట్జ్లాటోతో వ్యాపారం చేయడానికి నిరాకరిస్తాయి, (ఒకరు ఆశించవచ్చు) ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు దీనిని అనుసరిస్తాయి,” ఆమె జోడించారు. “ప్రభావం బిట్జ్లాటోను ప్రపంచ ఆర్థిక రంగం నుండి తక్షణమే స్తంభింపజేస్తుంది.”

బుధవారం మధ్యాహ్న సమయానికి, Bitzlato వెబ్‌సైట్‌ను ఫ్రెంచ్ అధికారులు “సమన్వయ అంతర్జాతీయ చట్ట అమలు చర్యలో భాగంగా” సేవను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు నోటీసుతో భర్తీ చేయబడింది.

© థామ్సన్ రాయిటర్స్ 2023